首页 > 2018一本道av >新加坡禁止前高盛(Goldman Sachs)的金融业银行家参与1MDB的联系
2018
04-16

新加坡禁止前高盛(Goldman Sachs)的金融业银行家参与1MDB的联系


新加坡央行对高盛(Goldman Sachs)的前董事Tim Leissner施加了10年的行业禁令,因为他参与了丑闻打击的马来西亚国家投资基金1Malaysia Development Berhad(1MDB)。

根据周一生效的禁令,Leissner不允许在新加坡“证券及期货法”下进行任何受规管的活动,并直接或间接管理该国的任何资本市场服务公司,新加坡金融管理局(MAS) )在一份声明中说。

金管局对Leissner的举动已于二零一六年发出电邮。

Leissner于二零零二年六月至二零一六年二月期间担任高盛新加坡代表。于二零零七年六月至二零一一年九月期间,彼为董事。彼于二零一一年十一月移居香港,保留其在新加坡银行的代表地位,直到去年辞职为止。

调查发现,Leissner于2015年6月使用高盛(亚洲)的信头向位于卢森堡的金融机构发出了未经授权的参考信函。这封信是在没有银行知识的情况下发出的,他表示,高盛对马来西亚大亨Low Taek Jho进行了尽职调查,并没有发现任何洗钱问题。

此后,被指控非法转移1MDB资金的“关键人物”被认定为低端 - 目前全球包括美国,瑞士,新加坡和塞舌尔的司法辖区正在调查此案。

“金融管理局不会容忍任何金融专业人员的操守,这些金融专业人士可能会破坏对新加坡金融体系的信任和信心,金融管理局将毫不犹豫地禁止此类人士在金融行业进行受监管的活动”,中央Ong Chong Tee说。银行的财务监督副总监,在声明中。

“行业专业人士和金融机构代表必须是合适的人,他们必须配得上人们对他们和他们机构的信任。”

金管局于2015年3月开始对涉及1MDB的违规行为进行调查。它关闭了两家总部位于瑞士的私人银行BSI和Falcon,并罚款了包括渣打银行和瑞银在内的其他几家金融机构,并拖拉了一些人到法庭。

中央银行在周一的声明中还表示,对Falcon Bank的前任分行经理Jens Fred Sturzenegger和前BSI银行代表Yak Yew Chee发出终身禁止令。另外一位前BSI银行家Yvonne Seah获得了15年的禁令。

“华尔街日报”报道,2013年有近7亿美元从债务缠身基金流入马来西亚总理纳吉布·拉扎克的个人银行账户,引起了人们广泛关注。

纳吉布一再否认不法行为,并在报告引起的强烈反对下表示,这笔资金是来自中东国家的私人捐款,他拒绝透露姓名。他否认个人从这笔资金中受益。

马来西亚检察长Mohamed Apandi Ali后来表示,沙特阿拉伯王室向Najib赠送了6.81亿美元的礼物,其中约6亿美元后来被退回。阿潘迪说,没有犯下刑事罪行。

在Twitter和Facebook上关注CNBC International。